Actividades Vulnerables (LFPIORPI)
Cumplimiento en prevención de lavado de dinero (PLD)
Implementación y supervisión de cumplimiento conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), asegurando que las actividades vulnerables se identifiquen, documenten y reporten correctamente.
El servicio se enfoca en establecer control documental, análisis de riesgo y cumplimiento normativo, evitando omisiones que puedan generar sanciones o contingencias legales.
Se acompaña al cliente en la correcta integración de expedientes, cumplimiento de obligaciones y seguimiento ante revisiones de autoridad.
Cumplimiento normativo
Control documental
Análisis de riesgo
Cumple correctamente con la normativa PLD
Evita riesgos, sanciones y errores en la identificación y reporte de actividades vulnerables.
Alcance del servicio
- Identificación de actividades vulnerables
Determinación de operaciones sujetas a la ley y evaluación de obligaciones aplicables. - Cumplimiento en sistema PLD
Presentación de avisos y declaraciones conforme a los lineamientos establecidos. - Integración de expedientes
Estructuración y supervisión de expedientes de clientes y operaciones. - Análisis de riesgo
Evaluación de riesgos asociados a operaciones y actividades vulnerables. - Capacitación
Capacitación continua para asegurar cumplimiento dentro de la operación.
El cumplimiento no es opcional. La correcta identificación, control y reporte de operaciones es lo que evita contingencias legales.
Control y cumplimiento continuo
El servicio no solo cubre la implementación inicial, sino el seguimiento constante para asegurar que la operación cumpla en todo momento con la normativa vigente.
