Actividades Vulnerables (LFPIORPI)

Cumplimiento en prevención de lavado de dinero (PLD)

Implementación y supervisión de cumplimiento conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), asegurando que las actividades vulnerables se identifiquen, documenten y reporten correctamente.

El servicio se enfoca en establecer control documental, análisis de riesgo y cumplimiento normativo, evitando omisiones que puedan generar sanciones o contingencias legales.

Se acompaña al cliente en la correcta integración de expedientes, cumplimiento de obligaciones y seguimiento ante revisiones de autoridad.

 

95
Cumplimiento normativo
92
Control documental
90
Análisis de riesgo

Cumple correctamente con la normativa PLD

Evita riesgos, sanciones y errores en la identificación y reporte de actividades vulnerables.

Alcance del servicio

  • Identificación de actividades vulnerables
    Determinación de operaciones sujetas a la ley y evaluación de obligaciones aplicables.
  • Cumplimiento en sistema PLD
    Presentación de avisos y declaraciones conforme a los lineamientos establecidos.
  • Integración de expedientes
    Estructuración y supervisión de expedientes de clientes y operaciones.
  • Análisis de riesgo
    Evaluación de riesgos asociados a operaciones y actividades vulnerables.
  • Capacitación
    Capacitación continua para asegurar cumplimiento dentro de la operación.

El cumplimiento no es opcional. La correcta identificación, control y reporte de operaciones es lo que evita contingencias legales.

Control y cumplimiento continuo

El servicio no solo cubre la implementación inicial, sino el seguimiento constante para asegurar que la operación cumpla en todo momento con la normativa vigente.

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